|
|
06 Ağustos 2008 Çarşamba 14:44
|
Ekonomi
|
KARAPARAYLA MÜCADELEDE, ŞÜPHELİ İŞLEM SAYISI ARTIYOR
Daha önce 'bakın bunlar kuşkuludur' dedikleri 20 tür işlem belirlemişlerdi. Şimdi bu tür işlem sayısını 123'e çıkartıyorlar:
Karapara aklama ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi için Şüpheli İşlem Tebliği yenileniyor. Yeni düzenlemeyle şüpheli işlem sayısı da 20'den 123'e yükseltiliyor.
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK), şüpheli işlem bildirimlerini yeniden düzenleyen "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğ Taslağı"na son şeklini verdiği öğrenildi.
Taslakta, şüpheli işlem, "yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu mal varlığının, yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunmalı hali" olarak tanımlanıyor.
Taslak ile bildirimi zorunlu şüpheli işlemler de yeniden düzenleniyor. Buna göre, şüpheli işlem tipleri, "genel mahiyette şüpheli işlemler", "sektörel mahiyette şüpheli işlemler" ve "terörün finansmanı ile bağlantılı şüpheli işlemler" olarak 3 ana başlık altında toplanıyor. Taslakta tüm yükümlü gruplarını ilgilendiren genel ve sektörel mahiyette 108 şüpheli işleme yer veriliyor. Terörün finansmanı ile bağlantılı şüpheli işlem tipleri de 15 alt başlık altında toplanıyor.
Taslağa göre, bankalar, bunların dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisine haiz kuruluşlar, kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, faktoring şirketleri, aracı kurumlar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, finansal kiralama şirketleri, sermaye piyasasında takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar, posta ve taşımacılık hizmeti veren kuruluşlar, şüpheli buldukları işlemleri 10 gün içinde MASAK'a bildirecek.
İşlemin şüpheli olup olmadığı değerlendirilirken sadece o işlemle yetinilmeyecek, müşteri profili, faaliyet hacmi, işlemin niteliği, kimlere menfaat sağladığı, sektörün özellikleri gibi unsurlar da dikkate alınacak. Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda, yükümlülerce gerekli kimlik tespiti de yapılacak.
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'ye ait yüzde 80 hisse Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından, satış yöntemiyle özelleştirilecek.
Bankaların aldığı aidatlarla gündeme gelen kredi kartları, tüketiciye alışverişin dışında pek çok imkan da sağlıyor.
Kredi kartı pazarındaki payını artırmak isteyen bankalar, sigorta hizmetinden lüks tatile kadar göz kamaştırıcı binlerce hediye veriyor.
Krizle birlikte finans sektöründe yaşanan sıkıntıların ardından ABD’de 7 banka daha kapandı.
THY, Çin yapımı 60-70 kişilik jet uçaklardan alabileceğini açıkladı. Sektör, 'Avrupa’da filolara Çin uçağı alınmıyor' diye tepki gösterdi.
Haziranda TÜFE yüzde 0.11, ÜFE yüzde 0.94 arttı. Haziran ayı itibariyle yıllık enflasyon TÜFE’de yüzde 5.73, ÜFE’de yüzde -1.86 oldu...
|