ABD'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SEC) dolandırıcılıkla suçladığı Teksaslı dolar milyarderi işadamı Allen Stanford'un, Antigua ve Barbuda'daki...
Karayib Denizi'nde 8 ada ekonomisinin mali yönetimi Doğu Karayib Merkez Bankası, Stanford'un Antigua ve Barbuda'daki bankası "Bank of Antigua"ya, hesap sahiplerinin, "banka için ciddi likidite sorunu oluşturacak olağan dışı ve önemli miktarda fon çekmeleri" nedeniyle el koyduğunu açıkladı.
Antigua ve Barbuda banka düzenleyici kurumu da "Stanford International Bank (SIB)" ve "Stanford Trust Company"ye el koymak için bir yediemin atadı.
Grubun müşteri hesapları, yasal iddialar belirleninceye kadar donduruldu.
Bankacılık düzenleme kurumları Venezuela'da, vatandaşlarının, Stanford'un offshore şirketlerine 2 milyar dolardan fazla para yatırdığını tahmin ediyor. SEC, salı günü, Antigua ve Barbuda adasında kayıtlı SIB aracılığıyla, Stanford ve iki yöneticisi hakkında 8 milyar dolar tutarında banka mevduat sertifikaları vasıtasıyla dolandırıcılık yapmak iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.