|
1
|
KARAPARAYLA MÜCADELEDE, ŞÜPHELİ İŞLEM SAYISI ARTIYOR
Daha önce 'bakın bunlar kuşkuludur' dedikleri 20 tür işlem belirlemişlerdi. Şimdi bu tür işlem sayısını 123'e çıkartıyorlar:
Yayın Tarihi :06/08/2008 14:44
|
|
2
|
2002 ile 2007 yılları arasında MALİYE'NİN YAKALADIĞI kayıtdışı para bu kadar çıktı: 159 milyar YTL
Maliye Bakanlığı birimleri 2002-2007 yılları arasında yaptıkları denetimlerde 159.1 milyar YTL'lik hartan farkı buldular.
Yayın Tarihi :03/07/2008 11:20
|
|
3
|
ŞÜPHELİ İŞLEM SAYISINDA PATLAMA
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik şüpheli işlem sayısında geçen yıl adeta patlama yaşandı.
Yayın Tarihi :12/06/2008 10:29
|
|
4
|
KARAPARANIN ÖNLENMESİNDE TÜRKİYE-AFGANİSTAN İŞBİRLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Afganistan Merkez Bankası, Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi...
Yayın Tarihi :13/05/2008 09:28
|
|
5
|
Doğu Perinçek'in televizyonuna da kara para incelemesi yapılıyor
Malî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'e yakınlığıyla bilinen Ulusal Kanal hakkında, 'karapara akladığı' gerekçesiyle inceleme başlattı.
Yayın Tarihi :02/01/2008 07:38
|
|
6
|
24 milyar dolar kara para Türkiye’ye girdi, ’teröre dikkat’ uyarısı geldi
Amerikalı kara para uzmanı Jonathan Turner'a göre Türkiye’de dönen yıllık kara para miktarı 24 milyar doları buluyor...
Yayın Tarihi :31/12/2007 10:38
|
|
7
|
2 bin ytl eft yaptıranlar, KİMLİK BİLDİRİMİNDE BULUNMAK ZORUNDA
MASAK, kara para aklamanın önüne geçmek için kimlik tespitinde para sınırını değiştiriyor.
Yayın Tarihi :23/05/2007 12:12
|
|
8
|
Erol Evcil kara para'dan yargılanıyor: Üç günlük duruşmanın ilk yapıldı; ikincisi yarın...
Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde yapılan duruşmaya 7'si tutuklu toplam 18 sanık ve avukatları katıldı. Evcil, "Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.
Yayın Tarihi :19/04/2007 07:09
|
|
9
|
Türkiye'de ilk kez kara paraya ceza verildi
Çetinkaya'ya kara para hapsi
Yayın Tarihi :11/04/2007 01:05
|
|
10
|
OECD diyor ki: Kara para konusunda mevzuatınız iyi, ağır cezalarınız da var; peki ama neden KİMSE MAHKUM OLMUYOR?
OECD'nin Türkiye raporuna göre, karapara aklama suçu nedeniyle mahkemelere intikal eden çok sayıda dosya bulunmasına karşın, tek bir mahkûmiyet yok.
Yayın Tarihi :20/03/2007 09:43
|
|
11
|
Amerikan dışişleri bakanlığına göre, Türkiye, terörizmin tanımını DAR TUTUYOR
Amerika, Türkiye'nin 'terörizm' diye tarif edilen faaliyetlerin sayısını ve kapsamını artırmasını istiyor...
Yayın Tarihi :02/03/2007 09:01
|
|
12
|
Erol Evcil'in iki fabrikasına el konuldu
Devlete 400 milyon YTL borcu olduğu ileri sürülen Erol Evcil'in, borcuna karşılık İzmir ve Sivas'taki demir çelik fabrikalarına el konuldu.
Yayın Tarihi :29/01/2007 07:49
|
|
13
|
Mali Müşavirler, kayıt dışı parayı yakalamak için bunu öneriyor: Bankalar 5 bin liranın üzerindeki nakit parayı KABUL ETMESİN
Banka 5 bin YTL’yi aşan nakdi almasın
Yayın Tarihi :29/12/2006 16:37
|
|
14
|
Şehir eşkiyası antika pul ve gayrimenkul ile para aklıyor
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nin "Organize Suçlar ve Teröre Karşı Mücadelede Sivil Toplumun Katılımı" başlıklı raporuna göre...
Yayın Tarihi :28/12/2006 08:14
|