'Ponzi Arzu', 78 kişiyi 19,5 milyon lira dolandırmış
URSA'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp, elektronik kelepçe takılarak ev hapsine...
Bursa'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi 13 milyon
lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp, elektronik kelepçe
takılarak ev hapsine çarptırılan 'Ponzi Arzu'
lakaplı Arzu Mertgil ile tutuksuz 7 sanığın yargılandığı
davada, bilirkişi raporu, mahkemeye ulaştı.
1050 yıla kadar hapsi istenen Mertgil’in, rapora göre; 'birlikte iş
kurma ve yardım bahanesiyle para toplama' yöntemiyle 78
kişiyi 19 milyon 402 bin 356 lira dolandırdığı belirtildi.
Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya
sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan
'Ponzi Düzeni' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı
iddia edilen Arzu Mertgil gözaltına alınıp, tutuklandı.
Mağdurları dolandırıcılık olayları sırasında 'peruk' takarak
görünümünü değiştiren Arzu Mertgil hakkında 11 Şubat 2017 tarihinde
'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile
ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlamalarıyla dava
açıldı. 75 kişiyi 13 milyon TL dolandırdığı
iddiasıyla Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde toplam 1050 yıl
hapis cezası istemiyle yargılanan Mertgil, bir süre önce ev
hapsi şartıyla tahliye edildi.
‘MÜŞTERİLERE YÜZDE 10 KAR PAYI
VADEDİYORDU’
Bilirkişinin olaya ilişkin raporu, mahkemeye ulaştı.
‘Arzu Mertgil'in mağdurlarla birebir görüşmeler yaparak
sisteme giren paraya aylık yüzde 10 kar payı vadettiği’
belirtilen raporda, kullanılan yöntemlerle ilgili şunlara yer
verildi:
"Arzu Mertgil'in birebir görüşmelerde sistemin
avantajlarını anlattığı, bu sistemde Bursa'daki tanınan şirketlerin
yer aldığını ve paranın bunlar tarafından değerlendirildiğini,
dahası birtakım üst düzey bürokratların ve siyasetçilerin
de sistemde olduklarını söyleyerek mağdurları bu kurguya
inandıkları görülmüştür. Arzu Mertgil ve suça iştirak
edenlerin, birikimi olanlardan para aldığı ve dahası her müştekinin
T.C. kimlik numarasını alıp kredi puanını sorgulattığı,
yönlendirdiği bankalardan kredi çektirdiği, çekilen paraları da
elden aldığı belirlenmiştir. Nakit para yanında mağdurların
gayrimenkul tapuları üzerine ipotek karşılığı kredi
çektirdiği, güven telkin etmek için sisteme yüksek miktarda para
veren mağdurlara İzmir ve Yalova gibi yerlerdeki bazı
gayrimenkullerin tapusunu devrettiği, ancak söz konusu
gayrimenkullerin değerinin mağdura söylenenin çok altında olduğu
görülmüştür."
DARBE GİRİŞİMİNİ BAHANE ETTİ
Özellikle 2016 yılının haziran ayından itibaren sisteme
katılanlara para ödenmemeye başlandığının vurgulandığı
raporda, "Arzu Mertgil'in bu süreçten sonra mağdurları
oyalamak için 'Darbe girişiminden sonra sistemde bulunan
iş adamlarının FETÖ'cü oldukları iddiasıyla gözaltına
alındıkları, hesaplarına bloke konulduğu, ancak bu kişilerin masum
oldukları ortaya çıkınca ödemelerin tekrar düzene gireceğini
belirterek bir süre daha mağdurları oyaladığı
anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Bazı mağdurlara aynı gün içinde 6-7 farklı bankadan kredi
çektirdiği iddia edilen Arzu Mertgil'in sisteme katarak veya
farklı yollardan dolandırdığı kişilerden 3 bin lira ile 1
milyon 600 bin lira arasında değişen miktarlarda para aldığı
raporda ifade edildi.
MAĞDURLARI BAZI FİRMALARDA ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ GÖSTERMİŞ
Arzu Mertgil'in, mağdurlardan A.B'ye, kendisine lüks bir
otomobil aldırdığı ve mağdurun bu araca yaptığı ödemeleri de
sisteme katmış gibi gösterdiği detayına vurgu yapılan raporda,
bazıları emekli olan birtakım mağdurların daha çok kredi
çekebilsinler diye bazı firmalarda çalışıyormuş gibi gösterildiği
de aktarıldı. Raporda, mağdurlardan bazılarına çeşitli firmalardan
173 bin lira ila 110 bin lira arasında maaş aldığına dair
bordrolar verildiği ve bu sayede onlara bankalardan yüksek
miktarlarda krediler çektirildiği bilgisi de yer aldı
78 KİŞİYİ, 19,5 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞ
Arzu Mertgil'in, kurduğu 'Ponzi' sistemiyle 78
kişiyi toplamda 19 milyon 402 bin 356 lira dolandırdığı,
raporun sonuç kısmında yer aldı.
Yargılandığı mahkemede, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen
Mertgil, mağdurları tek başına dolandırmadığını iddia ederek,
"Ben bu grubun en alt kademesindeki kişiyim. Ben
insanlara danışmanlık hizmeti veriyorum” şeklinde savunma
yaptı. Dava önümüzdeki ay devam edecek.